Screening LSEG World-Check no VeriKYC

O que é esta página

Esta é a página de produto do screening, não uma página de indústria e não uma alternativa ao World-Check.

O screening do VeriKYC é suportado pelo LSEG World-Check, a base de inteligência de risco do London Stock Exchange Group. Fundos, equipas imobiliárias e firmas profissionais correm esse screening dentro de uma verificação VeriKYC. Não têm de negociar uma licença de dados World-Check nem construir uma integração API própria.

Esta página é o URL estável dessa afirmação: o que é verificado, como um hit é guardado, e o que permanece opcional. Os detalhes da empresa continuam em Sobre o VeriKYC. Os fluxos de indústria estão em fundos de investimento, imobiliário e AML para fundos privados.

O VeriKYC não é descrito aqui como parceiro listado de World-Check One Integration. Se essa listagem existir mais tarde, esta página é o que um diretório de parceiros ou uma nota de imprensa pode citar.

O que é verificado

O World-Check agrega informação de mais de 100.000 fontes credíveis e é usado por mais de 300 instituições financeiras globais. Num fluxo VeriKYC serve para fazer screening de:

• Listas de sanções
• Pessoas politicamente expostas (PEP)
• Média adversa
• Nomes e entidades ligados recolhidos durante a verificação, incluindo beneficiários efetivos quando a contraparte é uma empresa ou um trust

Os controlos de documento de identidade e a liveness biométrica correm no mesmo passo. O screening é uma parte do ficheiro, não um fornecedor separado em que a equipa tem de entrar.

Como um hit entra no ficheiro de auditoria

Cada passo tem carimbo de tempo e é exportável. Uma correspondência possível não é aprovada em silêncio. É sinalizada a um revisor humano, com o resultado do screening guardado junto da prova de identidade e do mapa de titularidade.

O resultado é um resumo de conformidade que pode anexar a uma subscrição, a um ficheiro de closing ou a um pack de inspeção. A plataforma não decide a sua política de risco. A equipa continua a definir limiares e a assinar um caso limítrofe.

O screening World-Check está incluído nos processos VeriKYC que exigem verificação KYC/AML avançada. Relatórios reforçados e monitorização contínua são precificados antes da ativação. Não são ligados de surpresa.

Para quem é

Um GP pequeno, um administrador de fundos, uma agência imobiliária ou uma sociedade de advogados que precisa da mesma infraestrutura de screening que um grande banco usa, sem um ciclo de vendas World-Check One nem um projeto de integração interno.

Se já tem um contrato direto World-Check, esta página continua a descrever como o VeriKYC regista o controlo num único ficheiro pronto para auditoria, com ID, liveness e UBO. Não pede que substitua o World-Check por uma lista mais barata.

O que esta página não é

• Não é uma "alternativa ao World-Check" nem uma base substituta
• Não é aconselhamento jurídico, e não afirma que um resultado de screening completa um SAR, um reporte FinCEN ou um programa AML
• Não é uma API pública. Não há kit de engenharia para ligar o World-Check à sua própria app através do VeriKYC

Próximo passo

Faça a avaliação de eficiência de KYC se quiser uma leitura de dois minutos sobre custo, atraso e lacunas, ou contacte a equipa para ver um resultado de screening num ficheiro real.