Indústrias
KYC e AML para as equipas para as quais o VeriKYC foi feito: fundos de investimento, imobiliário e advisers de fundos privados.
Software de KYC para fundos de investimento
Integre limited partners com verificação de identidade, mapeamento de UBO e screening LSEG World-Check, e exporte um ficheiro de auditoria com carimbo de tempo antes do close.
Software de KYC e AML para imobiliário
Conclua os controlos de comprador, vendedor e entidades antes da escritura: identidade, UBO de compradores em LLC, e screening LSEG World-Check num ficheiro com carimbo de tempo.
Software de AML para fundos privados
Construa o ficheiro de investidor que RIAs e ERAs vão precisar antes de janeiro de 2028: identidade, UBO, screening de sanções e rasto de auditoria, sem uma suite bancária de AML.