“Reduzimos o tempo de onboarding em 90%. O que demorava uma semana de trocas de e-mails agora acontece em minutos. Essencial para qualquer fundo moderno.”
James Harrison
Managing Partner, Apex Fund
KYC e AML para finanças modernas
KYC de nível bancário. Para todos.
Implemente verificação de identidade, documentos e rastreio AML num único motor, para que fundos, VC e equipas imobiliárias fechem mais depressa.
A confiança de mais de 100 equipas
Como Funciona
VeriKYC em 60 Segundos
Simplifique o KYC em apenas três passos diretos.
Demo do produto
Veja o VeriKYC em ação
Da recolha a um ficheiro KYC em conformidade em menos de um minuto.
Integração World-Check
Parceria VeriKYC com a London Stock Exchange Group World-Check
Com tecnologia LSEG World-Check, a base de dados de risco utilizada por mais de 300 instituições financeiras globais, para verificação automática KYC/AML de nível bancário.
0+
Instituições Financeiras
0%
KYC/AML Nível Bancário
Conforme
Rastreio AML
Parceiro Verificado
Integração World-Check
Potenciado por IA
VeriKYC, com tecnologia IA.
Desenvolvido para profissionais de fundos, capital de risco e imobiliário.
01
Execução Fluida
Onboarding simplificado para acelerar transações e a alocação de capital.
02
Análise Inteligente
Análise automatizada para detetar riscos e inconsistências instantaneamente.
03
Processamento Rápido
Conformidade total e tranquilidade absoluta para si e para os seus clientes.
Porquê o VeriKYC
Conformidade Sem Compromissos
Destaque-se da concorrência trabalhando de forma mais inteligente. A diferença é surpreendente.
Conformidade com o RGPD
SOC 2 Type II
ISO 27001
Latência Zero
Recupere o tempo da sua equipa. Acabe com as horas perdidas a solicitar documentos.
Engenharia de Precisão
99,9% de precisão. Elimine erros humanos e a necessidade de repetir processos.
Conformidade Total
Reduza o risco regulatório. Proteja-se contra coimas e auditorias.
Avaliação de Eficiência e Prontidão para Auditoria VeriKYC
Quanto Lhe Está a Custar o KYC Manual?
Responda a oito perguntas e receba um relatório personalizado com os seus custos de onboarding, tempo de processamento, lacunas de conformidade e as poupanças disponíveis com a automatização.
- Resultado em dois minutos
- Não é preciso e-mail para ver a sua pontuação
- Feito para fundos, VC, jurídico, imobiliário e financiadoras
Para quem é
Feito para as equipas que carregam o peso do compliance
O VeriKYC substitui o processo de KYC feito por email e folhas de cálculo por um único fluxo auditável. Estas são as equipas que mais ganham com ele, e o trabalho que lhes tiramos da secretária.
Fundos de investimento e capital de risco
Faça o onboarding de investidores em várias jurisdições sem manter um processo diferente para cada uma. Gestores e administradores de fundos usam o VeriKYC para recolher documentação de subscrição, verificar o estatuto de investidor qualificado, rastrear sanções e exposição PEP através do LSEG World-Check e entregar um registo de auditoria completo à equipa de compliance antes do fecho.
Mediação imobiliária e fundos imobiliários
A diligência sobre comprador e vendedor é uma obrigação legal em cada transação e um estrangulamento em cada negócio. O VeriKYC valida documentos de identificação contra bases de dados oficiais em menos de um minuto, sinaliza os processos que precisam de revisão humana e fecha o AML antes da escritura, não depois do prazo.
Notários e sociedades de advogados
Diligência sobre o cliente, origem dos fundos e verificação de beneficiário efetivo chegam num único fluxo guiado que o cliente conclui no telemóvel. Cada resposta, documento e resultado de rastreio fica datado num processo único que pode apresentar numa inspeção sem reconstruir uma troca de emails.
Prestadores de serviços a empresas
Mapeie os beneficiários efetivos por trás de estruturas societárias em cascata, atualize as verificações com a periodicidade que o risco de cada cliente exige e mantenha todas as entidades do grupo em monitorização contínua, em vez de uma corrida anual para refazer o processo.
Todas as verificações VeriKYC incluem
- Validação de documentos de identificação oficiais contra bases de dados públicas
- Prova de vida biométrica que trava identidades sintéticas e deepfakes
- Rastreio de sanções, PEP e notícias adversas com tecnologia LSEG World-Check
- Mapeamento do beneficiário efetivo final para estruturas societárias e fiduciárias
- Registo de auditoria datado e exportável de cada decisão e reverificação
Não sabe que verificações a sua empresa é obrigada a fazer? A avaliação de conformidade classifica o processo atual em dois minutos e as perguntas frequentes respondem ao que as equipas costumam perguntar antes de uma primeira reunião. Avaliação · FAQ · Sobre
As perguntas que surgem primeiro
- O que verifica realmente uma análise VeriKYC?
- Três coisas, numa só passagem. Primeiro, que o documento de identificação é autêntico e não foi alterado, validado contra bases de dados oficiais e não a olho. Segundo, que a pessoa que o apresenta é a pessoa que nele consta, através de prova de vida biométrica que uma fotografia ou um deepfake não conseguem satisfazer. Terceiro, que nem a pessoa nem as entidades por trás dela constam de listas de sanções, de registos de pessoas politicamente expostas ou de notícias adversas, através do LSEG World-Check.
- Quanto tempo demora uma verificação?
- Um processo simples fica concluído em menos de um minuto a partir do momento em que o cliente termina o formulário. O que antes ocupava uma semana de emails (pedir documentos, insistir pelo que falta, rastrear nomes à mão, montar o processo) acontece enquanto o cliente ainda está na página. Os processos que exigem juízo humano são sinalizados para revisão em vez de aprovados automaticamente, e esses demoram o tempo que o revisor precisar.
- Isto substitui o nosso responsável de compliance?
- Não, nem é essa a intenção. O VeriKYC produz a prova de que um programa de AML vive: identidades verificadas, resultados de rastreio, estruturas de propriedade e um registo de auditoria datado. Determinar quais são as obrigações da empresa, definir limiares de risco e decidir um processo limítrofe continuam a ser juízos humanos. A plataforma retira o trabalho administrativo à volta deles, não a responsabilidade.
- O que acontece aos documentos que os clientes carregam?
- São cifrados em trânsito e em repouso, segregados por cliente e conservados apenas durante o período exigido pela finalidade regulatória. Nada é vendido nem partilhado com terceiros para fins de marketing. A política de privacidade descreve o que é recolhido, porquê, durante quanto tempo é conservado e como exercer os seus direitos ao abrigo do RGPD.
Testemunhos
Os nossos clientes sabem-no melhor.
A confiança das equipas de compliance mais exigentes no investimento e no imobiliário.
“A precisão da IA é inigualável. Tínhamos uma taxa de revisão manual de 15%, agora é inferior a 1%. Simplesmente funciona.”
Sara Amorim
Head of Compliance, ReMax
“A segurança era a nossa maior preocupação. Os registos e trilhos de auditoria do VeriKYC deram aos nossos investidores a confiança necessária. Mudou o jogo.”
Miguel Amaral
Director, Highland VC
“Os meus clientes esperam um serviço de excelência. Pedir passaportes por e-mail parecia amador. Isto transmite profissionalismo.”
Helena Rodrigues
Agente Imobiliária
“Reduzimos o tempo de onboarding em 90%. O que demorava uma semana de trocas de e-mails agora acontece em minutos. Essencial para qualquer fundo moderno.”
James Harrison
Managing Partner, Apex Fund
“A precisão da IA é inigualável. Tínhamos uma taxa de revisão manual de 15%, agora é inferior a 1%. Simplesmente funciona.”
Sara Amorim
Head of Compliance, ReMax
“A segurança era a nossa maior preocupação. Os registos e trilhos de auditoria do VeriKYC deram aos nossos investidores a confiança necessária. Mudou o jogo.”
Miguel Amaral
Director, Highland VC
“Os meus clientes esperam um serviço de excelência. Pedir passaportes por e-mail parecia amador. Isto transmite profissionalismo.”
Helena Rodrigues
Agente Imobiliária
“Reduzimos o tempo de onboarding em 90%. O que demorava uma semana de trocas de e-mails agora acontece em minutos. Essencial para qualquer fundo moderno.”
James Harrison
Managing Partner, Apex Fund
“A precisão da IA é inigualável. Tínhamos uma taxa de revisão manual de 15%, agora é inferior a 1%. Simplesmente funciona.”
Sara Amorim
Head of Compliance, ReMax
“A segurança era a nossa maior preocupação. Os registos e trilhos de auditoria do VeriKYC deram aos nossos investidores a confiança necessária. Mudou o jogo.”
Miguel Amaral
Director, Highland VC
“Os meus clientes esperam um serviço de excelência. Pedir passaportes por e-mail parecia amador. Isto transmite profissionalismo.”
Helena Rodrigues
Agente Imobiliária
“Reduzimos o tempo de onboarding em 90%. O que demorava uma semana de trocas de e-mails agora acontece em minutos. Essencial para qualquer fundo moderno.”
James Harrison
Managing Partner, Apex Fund
“A precisão da IA é inigualável. Tínhamos uma taxa de revisão manual de 15%, agora é inferior a 1%. Simplesmente funciona.”
Sara Amorim
Head of Compliance, ReMax
“A segurança era a nossa maior preocupação. Os registos e trilhos de auditoria do VeriKYC deram aos nossos investidores a confiança necessária. Mudou o jogo.”
Miguel Amaral
Director, Highland VC
“Os meus clientes esperam um serviço de excelência. Pedir passaportes por e-mail parecia amador. Isto transmite profissionalismo.”
Helena Rodrigues
Agente Imobiliária
“A verificação World-Check está integrada, o que nos permitiu dispensar um segundo fornecedor e todo um passo de reconciliação. Um único relatório cobre identidade e sanções.”
Anneke Visser
Diretora de Conformidade
“Implementámos sem envolver o departamento de TI uma única vez. Para uma equipa de conformidade de quatro pessoas sem orçamento de engenharia, foi o fator decisivo.”
Tomás Ferreira
Sócio-Gerente, Cartório Notarial
“Os nossos investidores estão em nove jurisdições e cada uma era um processo separado. Agora é o mesmo fluxo de trabalho, independentemente de onde o investidor esteja.”
Priya Raghunathan
COO, Grupo Imobiliário
“A verificação World-Check está integrada, o que nos permitiu dispensar um segundo fornecedor e todo um passo de reconciliação. Um único relatório cobre identidade e sanções.”
Anneke Visser
Diretora de Conformidade
“Implementámos sem envolver o departamento de TI uma única vez. Para uma equipa de conformidade de quatro pessoas sem orçamento de engenharia, foi o fator decisivo.”
Tomás Ferreira
Sócio-Gerente, Cartório Notarial
“Os nossos investidores estão em nove jurisdições e cada uma era um processo separado. Agora é o mesmo fluxo de trabalho, independentemente de onde o investidor esteja.”
Priya Raghunathan
COO, Grupo Imobiliário
“A verificação World-Check está integrada, o que nos permitiu dispensar um segundo fornecedor e todo um passo de reconciliação. Um único relatório cobre identidade e sanções.”
Anneke Visser
Diretora de Conformidade
“Implementámos sem envolver o departamento de TI uma única vez. Para uma equipa de conformidade de quatro pessoas sem orçamento de engenharia, foi o fator decisivo.”
Tomás Ferreira
Sócio-Gerente, Cartório Notarial
“Os nossos investidores estão em nove jurisdições e cada uma era um processo separado. Agora é o mesmo fluxo de trabalho, independentemente de onde o investidor esteja.”
Priya Raghunathan
COO, Grupo Imobiliário
“A verificação World-Check está integrada, o que nos permitiu dispensar um segundo fornecedor e todo um passo de reconciliação. Um único relatório cobre identidade e sanções.”
Anneke Visser
Diretora de Conformidade
“Implementámos sem envolver o departamento de TI uma única vez. Para uma equipa de conformidade de quatro pessoas sem orçamento de engenharia, foi o fator decisivo.”
Tomás Ferreira
Sócio-Gerente, Cartório Notarial
“Os nossos investidores estão em nove jurisdições e cada uma era um processo separado. Agora é o mesmo fluxo de trabalho, independentemente de onde o investidor esteja.”
Priya Raghunathan
COO, Grupo Imobiliário
Parceiros
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